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涉农非法集资典型案例

来源:恩施日报
2022-11-18 14:01

原标题:涉农非法集资典型案例

基本案情

2007年,巩某依托《中华人民共和国农民专业合作社法》,利用国家扶持、政策补贴做幌子,组织37户农户成立农民专业合作社,假借发展富硒小麦,高息揽储,虚假宣传,吸引大量农户投资入股。截至案发,巩某及其非法集资团伙共从全国16个省市13万余户农户处非法吸收公众存款达81.69亿元。2014年12月18日,巩某被当地公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

案例分析

巩某及其非法集资团伙主要通过以下手段进行非法集资:一是“画饼”。通过“合作社入股1万元,即可得到100袋面粉。除此之外,4个月利息30%,1年利息100%。如想退社,返还本金和利息,已被食用的面粉免费赠送”等话术,高息诱惑广大农户参与集资。二是“造势”。印发大量宣传材料,伪造官方证书,邀约没有效力的民间团体颁奖,购买虚假正面报道,营造虚假声势,骗取农户信任。三是“吸金”。招收大量代办员,到各地农村吸纳农户入股,代办员每收到一笔股金,就能得到3%到5%不等的提成。所吸资金不用于生产经营,而用于借新还旧,偿还高额利息,最终资金链断裂,难以为继。

风险提示

恩施州防范化解风险攻坚战指挥部办公室提醒广大群众,对以下情况要提高防范意识:

1.“谁都可以搞。”农民专业合作社、村集体经济组织、农村集体经营公司、涉农企业等主体,通过发放介绍费、免费发放肥料等方式,突破单位内部(农民专业合作社突破社员制度),招收代办员下乡宣传、广告招商、加盟等手段鼓动社会大众参与筹资、出资、融资、入股、合作等经济活动。

2.“稳赚不赔高收益。”通过承诺明显高于银行利率的高额固定回报,以出资返利、返物,免费旅游、考察等手段进行高利诱惑,骗取农户信任。

3.“你富我富大家富。”通过类似传销的手法,利用亲情、地缘关系,串联其他农户参与非法金融活动。

4.“百年机遇非你莫属。”通过编造“高大上”的虚假项目,如高新技术开发、旅游景点开发、集资建房、投资入股、售后返租等吸引农户参与。

恩施州防范化解风险攻坚战指挥部办公室再次提醒,非法集资不受法律保护,参与非法集资损失自行承担,一定要珍惜血汗钱,远离集资骗局。有上述非法集资线索请及时向相关部门举报。

(恩施州防范化解风险攻坚战指挥部办公室)

责任编辑:尹文卓

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